证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-053
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债
杭州永创智能设备股份有限公司
关于不向下修正“永 02 转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 6 日，杭州永创智能设备股份有限公司
（以下简称“永创智能”，
“本公司”或“公司”）股票在连续 30 个交易日中
有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.86 元/股）的 90%（即 12.47
元/股），已触发“永 02 转债”的转股价格向下修正条款。
? 经第五届董事会第九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“永 02
转债”的转股价格；下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 7 日
起重新起算，如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定
召开会议决定是否向下修正转股价格。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022
年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月
经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70
万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称“永02转债”，
转债代码“113654”。
根据有关法律法规的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的
“永02转债”自2023年2月10日起可转换为本公司股份，“永02转债”初始转股
价格为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派，自2024年7月3
日起，转股价格调整为13.86元/股。
二、可转债转股价格修正条款与触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》的相关条款规定，在本次发行的可转债存续期间，当公
司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会
审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前 1
个交易日公司 A 股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期
经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行
修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款触发情况
本次触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 8 月 6 日，
公司股票在连续 30 个交易日中有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格（13.86
元/股）的 90%（即 12.47 元/股），已触发“永 02 转债”的转股价格向下修正条
款。
三、关于不向下修正“永 02 转债”转股价格的具体说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 12 号——可转换公司债券》
的相关规定，公司于 2024 年 8 月 6 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了
《关于不向下修正“永 02 转债”转股价格的议案》，表决结果为：5 票同意，0
票反对，0 票弃权。关联董事罗邦毅先生、吕婕女士回避表决。
下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 7 日起重新起算，如再次
触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按规定召开会议决定是否向下修
正转股价格。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
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